ก.ล.ต.-ผู้ประกอบธุรกิจคริปโต เข้มกวาดล้างบัญชีม้า มี.ค.นี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  มีการประสานงานและประชุมหารือสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมธนาคารไทย เกี่ยวกับป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ก.ล.ต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการร่วมกับ TDO ในการจัดทำมาตรการและมาตรฐานการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Industry Standard) เพื่อกำจัดและสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการสกัดกั้นบัญชีม้าที่เปิดใหม่ การตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของลูกค้า รวมทั้งการตรวจสอบและดำเนินการกับบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้าจากภาคธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการจัดทำมาตรการและออกมาตรฐาน Industry Standard ซึ่งจะช่วยป้องกันการถ่ายเทเงินของผู้เสียหายแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายได้นำมาตรการดังกล่าวไปใช้สกัดกั้นบัญชีม้าบ้างแล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 จะนำมาตรการไปบังคับใช้อย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. จะร่วมกับ TDO ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด”