DSI พบเส้นทางเงิน “สามารถ-แม่” 100 ล้านบาท โยง 2 บอสดิไอคอนกรุ๊ป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้กองคดีการฟอกเงินทางอาญาดำเนินการสืบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด ในข้อหาการฟอกเงินและการสมคบกันฟอกเงิน โดยมีการกระทำผิดฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานของคดีฟอกเงิน คดีนี้ถูกจัดเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567

การจับกุมและหลักฐานสำคัญ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 ได้จับกุมนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5682/2567 บริเวณวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จากการสืบสวนพบว่าบัญชีเงินฝากของนางวิลาวัลย์ฯ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถฯ มีการโอนเงินจากหลายแหล่งเข้ามารวมกว่า 100 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีเงินจากนายวรัตน์พลฯ หรือ "บอสพอล" 2.5 ล้านบาท และนายณัญปพนต์ฯ หรือ "บอสปีเตอร์" 5 แสนบาท

สอบสวนพบว่านายสามารถฯ เป็นผู้ใช้บัญชีดังกล่าว และมีธุรกรรมโอนเงิน 33 ครั้ง เชื่อมโยงกับคดีแชร์ลูกโซ่ พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายการฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

พฤติการณ์ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

การตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาพบเอกสารที่มีลักษณะไม่สุจริตและส่งผลกระทบต่อการสอบสวน เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดี จึงมีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยในวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2567) คณะพนักงานสอบสวนจะนำตัวนายสามารถฯ และมารดาไปฝากขังต่อศาลอาญา
 

DSI ย้ำความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ ย้ำว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส และความเป็นธรรมในการสอบสวน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และให้สังคมมีศรัทธาต่อการทำงานของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา