ในวันนี้ (28 ก.พ. 66) บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) NATION ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สำหรับมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
พร้อมเสนอแต่ตั้งคณะกรรมการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ รวม 3 ราย โดยในปีนี้งดการจ่ายเงินปันผลรอบการดำเนินงานในรอบปี 2565
รายละเอียดการประชุมตามที่บอร์ดอนุมัติ ประกอบด้วย
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประ จำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี
เบี้ยประชุม
อนุมัติกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระพร้อมกัน คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้
อนุมัติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 (Record Date)