“ดีเอสไอ”นำทีมค้น 15 จุด ทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เงินหมุนเวียน 2,000 ล้าน

วันนี้(30 เม.ย. 67)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมการปกครองชุด  “DOPA Force” สนธิกำลังกว่า 200 นาย ทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15  จุด ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ลพบุรี และ นครสวรรค์ พบเงินหมุนเวียนมากกว่า 2,000 ล้านบาท ผู้เล่นมากกว่า 1 แสนคน 

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์พร้อมกัน 15 จุด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 จุด จังหวัดลพบุรี จำนวน 8 จุด และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ค้นหาพยานหลักฐาน ยึดและอายัดทรัพย์สินหลายรายการ 

พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ เกิดจากกรณีกลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ผ่านแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณา หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ 

ทั้งยังพบพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์ หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.sandvip.com www.sand168.com www.gts89.com และ www.gtb89.com โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้เงินจากประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเล่นพนันแล้ว กลุ่มขบวนการดังกล่าวจะนำเงินที่ได้ออกมาจากระบบด้วยการโอนไปยังบัญชีต่างๆ ที่เป็นลูกน้องหรือคนสนิท และบัญชีว่าจ้างให้เปิดหรือซื้อบัญชี (บัญชีม้า)

จากนั้น โอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่นอีกหลายทอด เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ หรือ ซุกซ่อนรูปแบบเส้นทางการเงิน แล้วนำเงินออกจากระบบ ด้วยการใช้บัตรกดเงินสด ATM โดยบัญชีธนาคาร และด้วยตัวของผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้เอง มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือนายทุน ทำหน้าที่ดูแลระบบ ดูแลสมาชิกของเว็บไซต์ (ทีม Admin) และมีบุคคลทำหน้าที่ดูแลด้านการเงินและเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ รับเงินในเครือข่ายของเว็บไซต์พนัน www.sandvip.com (เปลี่ยนชื่อเป็น www.gtb89.com) www.sand168.com (เปลี่ยนชื่อเป็น www.gts89.com) และเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือข่าย ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการร่วมกันดำเนินการกิจการอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปี

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า จากการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่าเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าว มีเว็บไซต์ในเครือรวม 6 เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกจำนวนหลายเว็บไซต์ มีทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้าน บาท  เป็นขบวนการขนาดใหญ่ มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นพนันมากกว่า 100,000 ราย มีทีมงานแอดมินหลายสิบคน และมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี รวมถึงใช้บัญชีของคนที่เสียชีวิตแล้วในการรับโอนเงินด้วย 

ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์นี้ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบัญชี คณะพนักงานสอบสวนจะขยายผลดำเนินคดีฟอกเงินผู้เกี่ยวข้องและผู้เล่นพนันต่อไป

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ปฏิบัติการในวันนี้เป็นการสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นำหมายศาลเข้าตรวจค้น รวมทั้งจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 38 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนายทุน กลุ่มแอดมิน และกลุ่มบัญชีม้า เป็นการกระทำความผิด ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน และความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือ ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน

ในปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมกลุ่มนายทุนเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่และฟอกเงิน และผู้เกี่ยวข้องสำคัญเพื่อตัดวงจรและท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ 13 รายจากทั้งหมด 38 ราย ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ คณะพนักงานสอบสวนจะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี

ส่วนของทรัพย์สินที่ดำเนินการตรวจค้นและทำการยึดได้ เบื้องต้น โดยเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้แก่ รถยนต์ 17 คัน อาทิ Ferrari 2 คัน รถบ้าน 1 คัน รถจักรยานยนต์ 5 คัน กระเป๋าแบรนด์เนม 25 ใบ เงินสด และเงินสกุลต่างประเทศ ประมาณ 3 ล้านบาท ทองคำรูปพรรณ น้ำหนักรวมกันกว่า 1,000 บาท

พระเครื่อง เครื่องประดับ นาฬิกาหรู ยี่ห้อ Patek Philippe, Franck Muller, Rolex ตู้นิรภัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ได้ทำการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ต่างๆหลายธนาคาร อาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมมูลค่าทรัพย์สินหลายสิบล้านบาท

ทั้งนี้ พ.ต.ต.ยุทธนา คณะพนักงานสอบสวน จะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด โดยดีเอสไอจะนำทรัพย์สินส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป และหากตรวจสอบพบว่าผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการเสียภาษีตามกฎหมายจะส่งเรื่องให้กรมสรรพากรดำเนินการทางภาษีตามขั้นตอนต่อไป