ปปง. เปิดลิสต์แก๊งเอี่ยวหลอกลงทุนคริปโต ลุยยึด-อายัดทรัพย์ 2.5 พันล้าน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของแก๊งหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 2,561 ล้านบาท หลังพบพฤติการณ์การฉ้อโกงประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน "Streaming"

ตามประกาศที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ลงนามโดยพันตำรวจเอก อัคราดิศ จารุดุล ผู้อำนวยการกองคดี 3 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ระบุว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม 2567
 

คดีนี้มีนายสฤษฏ์ (สงวนนามสกุล) และพวก เป็นผู้ต้องหาหลัก โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันชื่อ "Streaming" ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงจากการเทรดเงินเหรียญดิจิทัล ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนด ซึ่งพบว่าไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงแต่อย่างใด

จากการสืบสวนของปปง.พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ชื่อบัญชี "ณัฐชา องุ่น" และ "Mook" ชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน "Streaming" อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงจากการเทรดเงินเหรียญดิจิทัล ทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนด โดยพบว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งโอนเงินเข้าไปถึง 3,627,966 บาท

การสืบสวนขยายผลพบว่า เงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริง แต่ถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นๆ อีกหลายบัญชี รวมถึงมีการถอนและฝากเงินสดสลับกันไปมา โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 26 ราย ประกอบด้วยชื่อบัญชีดังนี้

1. นายภานุพงศ์ ทองเผือก
2. นายอัครนัย ค่าระทอง
3. นายจีตะพร ฉามันก์
4. MR NUTTAKON NUEAAUN หรือนายนัฐฐากร เนื้ออุ่น
5. นางสาวรัตนาธิบดิ์ คำศรี
6. นายสุเมธ ภารค์
7. นางสาวนรลินี เวียวร้อย
8. นายอนันทร์ทรค์ บุญติ
9. นางสาวธันยนันท์ พุ่มมนทร์ หรือสิทธิรัตน์ภาคิน
10. MS AIXIA LIU
11. MR.HUABIAO LONG หรือ MR. LONG HUABIAO
12. MR.SHI MA หรือ MA SHI
13. MR. SANFA ZHANG
14. MR. HUIHUANG WANG
15. MR. ZEHONG WEI
16. MR. LIANGCHUN CHEN
17. MR. WEI LI
18. MS. YERI KIM
19. MR. GUIDI SU
20. MR. LONGBO SU
21. MR. GUIMING LIN
22. MS. WANHE WANG
23. MRS. YUCONG LI
24. MR. ZHAOYAO SU
25. MR. DUJIN XU
26. MR. JUN LIU

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา ระบุว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดกว่า 2.5 พันล้านบาท ประกอบด้วย

1. อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 30 แปลง โดยมีบริษัท 20 แห่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
2. ห้องชุดในอาคารชุด 4 แห่งในกรุงเทพฯ ในชื่อบุคคลต่างชาติ 5 คน
3. เงินในบัญชีธนาคาร 12 บัญชี รวมมูลค่า 305 ล้านบาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดทั้งสิ้น 2,561,188,503.70 บาท

ทั้งนี้ ปปง. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยื่นคำร้องขอรับการชดใช้ทรัพย์สินหรือค่าเสียหายได้ภายใน 90 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

ที่มาข้อมูล

• ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

• สำนักข่าวอิศรา