คดี Forex-3D ดีเอสไอพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยเพิ่ม จ่อเรียกชี้แจง

21 ก.ค.66 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 11/2566 กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ดารานักแสดง ร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และ บัญชี เฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินคดีก่อนหน้านี้ โดยถือเป็นการดำเนินคดี Forex-3D ภาคที่ 4 

จากการสอบสวนพบบุคคลใกล้ชิดนายขุนณรงค์ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ นายอภิรักษ์ ผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญและเชื่อมโยงกับบริษัท มีดี เพย์ จำกัด นิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ซึ่งเป็นคดี Forex-3D ภาค 1 และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิโก ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 60/2564 ซึ่งเป็นคดี Forex-3D ภาค 2 ที่ยังหลบหนีการจับกุมอยู่

ร้อยตำรวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้มีหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดดังกล่าว รวม 3 คน มาพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป

ทั้งนี้ คดี Forex-3D นั้น สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีอาญา กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และ บัญชี เฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งมีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนจำนวนมาก

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรับไว้ดำเนินคดี เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 โดยมีการดำเนินคดีนายอภิรักษ์ กับพวก รวม 4 คน ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผู้เสียหายที่เข้าให้การรวมจำนวน 9,824 คน มูลค่าความเสียหาย 2,489,820,321.51 บาท ซึ่งถือเป็น Forex-3D ภาคที่ 1

หลังจากที่ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 153/2562 ไปยังพนักงานอัยการแล้ว สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแนะนำให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 21 ราย ที่เห็นว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ทีม

ผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่กับนายอภิรักษ์ฯ หรือเป็นตัวการร่วมกับนายอภิรักษ์ ในการแบ่งหน้าที่กระทำความผิด ดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกันกับคดีพิเศษที่ 153/2562 โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 60/2564 ซึ่งถือเป็น Forex-3D ภาคที่ 2

โดยคดีกลุ่มนี้ มีดาราสาวและบุคคลในครอบครัวตกเป็นผู้ต้องหาด้วย หลังจากที่ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว

สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแนะนำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเพิ่มเติม เป็นครั้งที่ 2 รวมทั้งหมด อีก 16 ราย ที่เห็นว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ทีมผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่กับนายอภิรักษ์ ฯ หรือเป็นตัวการร่วมกับนายอภิรักษ์ฯ ในการแบ่งหน้าที่กระทำความผิด

ดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกันกับคดีพิเศษที่ 153/2562 และคดีพิเศษที่ 60/2564 โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 273/2565 ซึ่งถือเป็น Forex-3D ภาคที่ 3 โดยคดีกลุ่มนี้ มีดีเจดังและภรรยาตกเป็นผู้ต้องหาด้วย

ล่าสุด ภายหลังจากที่ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เสร็จสิ้น ได้มีผู้มากล่าวโทษว่ายังมีนายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ดารานักแสดง ร่วมกระทำความผิดในคดี Forex-3D แต่ยังไม่ถูกดำเนินคดี จึงรับคำกล่าวโทษและทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 11/2566 ซึ่งถือเป็น Forex-3D ภาคที่ 4

จากการสอบสวนพบมีเส้นทางการเงินของบุคคลที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับนายขุนณรงค์ฯ เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีพิเศษที่ 60/2564 หรือ Forex-3D ภาคที่ 2 จึงมีความจำเป็นต้องออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อทราบถึงที่มาของเงินและเหตุผลในการรับหรือจ่ายเงินเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป