ปิด “กองสลากพลัส” DSI ฟันฟอกเงิน ร่วมกันจัดให้มีการพนัน

จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของ นาย พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ผู้บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด หลังจากพบว่า มีเงินจากผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน จากความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์ เข้าบัญชี ของนาย พันธ์ธวัช เป็นเงินจำนวน 1,090 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา นาย พันธ์ธวัช ได้ให้ทนายความ นำเอกสารหลักฐาน แสดงเส้นทางการเงิน 39 รายการ เข้าชี้แจงต่อ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว และนาย พันธ์ธวัช ได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟสบุ๊ค ในภายหลังว่า เส้นทางเงิน 53 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 เส้นแบ่งเป็นยอด 42 ล้านบาท และยอด 11 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ยอด มีที่มาจาก นาย อ. (อรรถกานต์) นำสลากที่ถูกรางวัลจำนวน 11,481 ใบ ไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 แทนตนเอง

ล่าสุด 31 มกราคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียก นาย พันธ์ธวัช เข้ารับทราบ 2 ข้อกล่าวหา ได้แก่คดีพิเศษหมายเลข 288/2565 และ 6/2566

โดย คดีพิเศษที่ 288/2565 ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม โดยนาย พันธ์ธวัช มีความเกี่ยวข้อง เนื่องรับโอนเงินจาก นายอรรถกานต์ หรือเฟย จำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

และ คดีพิเศษเลขที่ 6/2566 เกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน จากการพบพยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นทางที่เชื่อมโยง นาย พันธ์ธวัช

เบื้องต้น นายพันธ์ธวัช ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมเตรียมประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมาแก้ต่างในคดี พร้อมประกาศยุติการจำหน่ายสลาก ผ่านแพลตฟอร์ม “กองสลากพลัส”จนกว่าจะได้ข้อยุติทางคดี พร้อมโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุขอเวลาพิสูจน์ตนเอง และยืนยันไม่เคยฟอกเงินใคร

ในวันเดียวกัน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะโฆษกกระทรวงดีอีเอส เปิดเผยว่า ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการปิดกั้นแพลตฟอร์มกองสลากพลัส ไม่ให้ดำเนินการขายสลากฯได้ จนกว่าศาลจะมีคำตัดสินให้ปิดกั้นเป็นการถาวร ซึ่งขณะนี้กระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล