“ดีเอสไอ”จ่อแย้งอัยการไม่สั่งฟ้อง“อนันต์”คดีฟอกเงินที่ดินธรรมกาย

"ดีเอสไอ"จ่อทำความเห็นแย้งอัยการ หลังสั่งไม่ฟ้อง "อนันต์ อัศวโภคิน" ไม่มีเจตนาฟอกเงินจากการซื้อขายที่ดินธรรมกาย ชี้เห็นต่างปมไม่ได้ส่งมอบเงินทั้งหมดให้ “ธัมมชโย” แต่เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เอง

กรณีสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ไม่สั่งฟ้องคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนการไต่สวนคดีที่นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง พัวพันคดียกยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในความผิดการฟอกเงินจากการขายที่ดินนั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพิจารณาทำความเห็นแย้งกับสำนวนที่อัยการสุงสุด(อสส.) ส่งกลับมาหรือไม่ หากดีเอสไอมีความเห็นแย้งก็จะส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มในประเด็นที่อัยการสูงสุด ส่งกลับมา อย่างไรก็ตาม แม้ดีเอสไอทำความเห็นแย้งกลับไปให้อัยการสูงสุดพิจารณา แต่หากอัยการสูงสุดยังเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้อง ก็ถือว่าสิ้นสุดทางคดี

สำหรับคดีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พบความผิดปกติกรณีที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในส่วนของที่ดินที่โอนขายให้กับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอนันต์ ซึ่งนายศุภชัย นำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 31343 ,31344 และ 31345 ตั้งอยู่ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 312 ไร่ 1 งาน 17.6 ตารางวา และหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คจำนวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,400,000 บาท

โดยในส่วนคดีของ นายอนันต์ ทางปปง.ระบุในคำสั่งอายัดทรัพย์ ว่า ภายหลังจากบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้รับเงินลงทุนของนายศุภชัย กับพวกแล้ว บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 31344 ให้กับนายอนันต์ ที่ดินเนื้อที่ 46-3-56.2 ไร่ ราคาไร่ละ 2,000,000 บาท เป็นเงิน 93,781,000 บาท

จากนั้นมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาถวายที่ดินของนายศุภชัย ให้กับพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) โดยนายอนันต์ ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนพระเทพญาณมหามุนี และมีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2558 นายอนันต์ ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ในราคา 492,350,250 บาท และได้รับเงินที่เหลือจากการขายที่ดิน จำนวน 468,731,250 บาท นำไปชำระหนี้ให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน โดยนำเงินส่วนใหญ่จำนวน 303,000,000 บาท ไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคาร บุญรักษา

สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 คณะกรรมการพิจารณาคดีของดีเอสไอ มีมติให้แจ้งดำเนินคดีกับนายอนันต์ ฐานสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน และได้แยกการสอบสวนเป็นอีกคดีหนึ่ง ตามคดีพิเศษที่ 10/2560 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการได้มีมติร่วมกันให้เรียกตัวนายอนันต์ มารับทราบข้อกล่าวหาที่ดีเอสไอในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2560

ต่อมาวันที่ 5 มิย. 2560 นายอนันต์ พร้อมทนายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งนายอนันต์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ

อย่างไรก็ตามเมื่องวันที่ 9 พ.ค.คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานปปง. มีมติให้อายัดที่ดินจำนวน 8 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของ นางสาวอลิสา อัศวโภคิน ที่ครอบครองแทน นายอนันต์ อัศวโภคิน ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน รวมราคาที่ดินจำนวน 8 แปลง ที่มีการซื้อขายเมื่อปี 2556 จำนวน 298 ล้านบาท